Plug and Play mit EFDIS.SCREEN

Schlanke Lösungsprozesse, schnelle Implementierung, sicherer Betrieb für das optimale Management der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Sie stehen vor der Herausforderung, die umfassenden und ständig wachsenden Ansprüche von Revision, Aufsicht und Gesetzgeber an die Überwachung von Zahlungsströmen zu erfüllen. Sie müssen sich über die Identität Ihres Geschäftspartners bereits vor Geschäftsabschluss Transparenz verschaffen und eventuelle Risiken aus Ihren Geschäftsbeziehungen aktiv managen.

Nutzen Sie die Vorteile von EFDIS.SCREEN für die vollumfängliche Abdeckung der drei Säulen KYC, Embargo und AML, einzeln oder im Paket nach dem Pay-per-Use-Modell: Schlanke Lösungsprozesse, schnelle Implementierung, sicherer Betrieb sowie optimale Abdeckung der gesetzlichen Anforderungen.

KYC

Know Your Customer

Der Gesetzgeber verpflichtet Sie, sicherzustellen, dass Sie keine Geschäftsbeziehungen mit Partnern oder deren Vertretungsorganen eingehen, die auf den einschlägigen Sanktions-, Watch- oder PEP-Listen erfasst sind.

Wir helfen Ihnen, die komplexen Anforderungen an eine Due Diligence während des Onboarding-Prozesses wie auch regelmäßige Screenings Ihres Kundenbestandes in einfachen und rechtskonformen Prozessen abzubilden.

EMBARGO

Überwachung Zahlungsströme

EU-Verordnungen verbieten unter Androhung empfindlicher Strafen, (Geld-)Geschäfte mit Personen oder Firmen, die auf Sanktions-, Embargo- oder Boykottlisten geführt sind.

Wir helfen Ihnen, diese Personen oder Firmen treffsicher zu identifizieren und unerlaubte Geldtransfers zu unterbinden.

AML

Anti Money Laundering

Das Geldwäschegesetz (GWG) fordert vor allem von Banken aktive Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung terrorismus- oder geldwäscheverdächtiger Finanztransaktionen.

Wir helfen Ihnen, Ihren Sorgfaltspflichten mittels strukturierter Due Diligence Ihrer Geschäftspartner sowie mustererkennender Überwachung von Geldtransfers nachzukommen.

Leistungsumfang

Sicherheit, Effizienz und Komfort mit EFDIS.SCREEN

Handhabung

EFDIS.SCREEN basiert auf modernen Systemstandards und ist über eine Web-Oberfläche intuitiv bedienbar.

Revisionssicherheit

Die Freigabe von „Treffern“ erfolgt über konfigurierbare N-Augen-Prozesse, die Ergebnisse werden revisionssicher dokumentiert.

Internationalität

Die Anwendung ist multilingual in der Anwendung und im Reporting.

Parametrisierbarkeit

Suchalgorithmen können über Scorecards frei konfiguriert werden.

Realtime-Fähigkeit

Die Suche in den Sanktionslisten erfolgt in Echtzeit durch intelligente Datenhaltung.

Integrationsfähigkeit

Die Anbindung an Partnersysteme erfolgt einfach und sicher durch Nutzung unserer Standard-API.

Technische Features KYC-Screening

Die im Standard von EFDIS.SCREEN umgesetzten Such-Algorithmen können jederzeit durch weitere ergänzt werden

Normalisierung

Alle Daten aus den Sanktionslisten werden durch einen Normalisierungsprozess in ein einheitliches Format überführt.

Jaro-Winkler-Ähnlichkeit

Der Algorithmus basiert auf einer Analyse von Ähnlichkeiten anhand übereinstimmender Buchstaben und deren Position untereinander.

In-Memory

Durch intelligentes Halten und de-duplizieren der normalisierten Daten erfolgt eine Suchanfrage in wenigen Millisekunden.

N-Gramm-Häufigkeit

Der Algorithmus zerlegt die Begriffe in gleich große Sequenzen und bewertet diese nach den Kriterien Häufigkeit und Signifikanz.

Über individuell konfigurierbare Scorecards können die Algorithmen hinsichtlich Suchschärfe, Gewichtung sowie der Einbindung von Sanktionsquellen modifiziert werden.

Sanktionslisten

Umfangreiche Verfügbarkeit von Sanktionslisten

EU

Consolidated Financial Sanction List ~ 14.000 Einträge

USA

List of Specially Designated Nationals ~ 8.500 Einträge

UN

UN Security Council Consolidated List ~ 1.000 Einträge

GB

Financial sanctions targets ~10.000 Einträge

CH

Gesamtliste der Sanktionen ~ 2.000 Einträge

+

Die modulare Einbindung von weiteren Informationsquellen oder individuellen Listen ist jederzeit möglich.

USA
CH
GB
EU
UN

Ihre Vorteile

Mit EFDIS.SCREEN auf der sicheren Seite

  • Sie sind durch unsere revisions- und aufsichtskonforme Lösung jederzeit compliant.
  • Sie schützen die Daten Ihrer Kunden im Rahmen des Betriebs in unserer hochsicheren und zertifizierten Infrastruktur.
  • Sie profitieren wirtschaftlich von unserem Pay-per-Use-Preismodell.
  • Sie nutzen die Vorteile einer schnellen, ressourcenschonenden Implementierung.
  • Sie überzeugen Ihre Kunden aufgrund sofortiger Response mit einem reibungsfreien Onboarding-Erlebnis.
  • Sie verfügen über stets aktuelle, anerkannte Datenquellen mit internationaler Abdeckung.
  • Sie erleichtern Ihrer Fachabteilung die tägliche Arbeit durch den Umgang mit voll automatisierten Prozessen und nutzerfreundlichen Oberflächen.
  • Sie unterstützen Ihr Management durch jederzeitige Datenverfügbarkeit und übersichtliche Dashboards.

Factsheets EFDIS.SCREEN

Ausführliche Informationen zum Download

Wenn Sie mehr wissen möchten über die Funktionen und Eigenschaften der Module Embargo und KYC, empfehlen wir gerne die hier bereitgestellten Dokumente. Folgen Sie dazu bitte dem unten stehenden Link zur Eingabe Ihrer Kontaktdaten.

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